哈萨克斯坦将强化对洗钱犯罪行为的打击
2022 年 6月 15 日 星期三 12:35

哈萨克斯坦将强化对洗钱犯罪行为的打击

哈通社/努尔苏丹/6月15日 -- 哈萨克斯坦马吉利斯(议会上院)15日二读通过了《就合法化非法收入(洗钱)和资助恐怖活动的问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充和修改》法案。

据议会新闻中心消息,该法案旨在完善打击洗钱和恐怖主义融资的国家体系,以及建立打击洗钱金融措施制定小组的国际标准。法案条款将对信托机构或根据外国法律设立的其他公司实体的适用。

根据法案,被核实参与了恐怖主义和极端主义融资的组织和个人,以及对大规模杀伤性武器扩散进行融资的组织和个人,其名下实体直接或间接控制的资金和其他资产将被依法予以冻结。

法案框架下,将强化对洗钱行为的打击力度,并根据金融行动特别工作组(FATF)的建议,对已经确定的一些刑事犯罪行为以«没收财产»方式实施刑事处罚。

与此同时,法案计划扩大«恐怖主义行为»的概念,使《反恐怖主义法》中的条款与《刑事法典》中的条款能够相对应。

二读通过的这一法案将被提交至参议院(议会上院)进行审议。

【编译:木合塔尔·木拉提】

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