Финансовая пирамида

17.05.2022 17:31

Специальные учебные программы по борьбе с финансовыми пирамидами разработали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наибольший рост количества дел о финансовых пирамидах приходится на 2020 год. Об этом сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

17.05.2022 14:50

Жертвами финпирамиды Qnet стали более 220 человек - полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы расследует уголовное дело в отношении деятельности компании Qnet по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

05.05.2022 09:56

Длительность расследования дела о вайнерах связана с большим числом документов – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большое количество участников проходит по делу о финансовой пирамиде «Mudarabah Capital». Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

30.04.2022 18:15

Организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом в Кокшетау

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Акмолинской области дело о финансовой пирамиде, деятельность которой причинила ущерб в размере более 147 млн тенге, направлено в Степногорский городской суд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

29.04.2022 16:00

Вайнерам продлили арест на два месяца - дело о финпирамиде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову продлили арест на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Алматинского городского суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

28.04.2022 18:34

Казахстанских детей будут обучать противодействию финансовым пирамидам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанских детей обучают противодействию кибермошенничеству. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

28.04.2022 16:24

Признаки финансовых пирамид имеют 56 организаций в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 65 лжеброкеров зафиксировано в Казахстане. Об этом сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

28.04.2022 11:52

Расследование в отношении организаторов финпирамиды Antares Limited начато в Костанае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В отношении фигурантов финансовой пирамиды «Antares Limited» санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал Агентства по финансовому мониторингу.

27.04.2022 18:52

Брокеры и дилеры теперь должны иметь лицензию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теперь брокеры и дилеры, которые предоставляют услуги гражданам, должны иметь лицензию Агентства по финансовому мониторингу. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

27.04.2022 15:12

Блогеры и артисты будут нести уголовную ответственность за рекламу финпирамид в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса разработали законопроект, связанный с введением уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид. Об этом заявил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, комментируя деятельность финпирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

27.04.2022 15:05

МВД РК ответило на обвинения Мейржана Туребаева о бездействии полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обвинения подозреваемого в создании финансовой пирамиды Мейржана Туребаева о бездействии сотрудников полиции проверяются в рамках назначенного служебного расследования. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

22.04.2022 20:29

Начато расследование в отношении руководителей финпирамиды компании Qnet

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В отношении одного из фигурантов дела санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

20.04.2022 11:05

Подозреваемый в создании финпирамиды Мейржан Туребаев обвинил полицию в бездействии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предупреждало полицию о финансовой пирамиде Мudarabah Capital еще в 2020 году. Однако правоохранители не предприняли мер для прекращения деятельности компании. Об этом заявил режиссер, актер и блогер Мейржан Туребаев, который является подозреваемым в создании финпирамиды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

20.04.2022 10:48

Вайнеров арестовали на 10 суток по делу о финансовой пирамиде в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов взяты под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

20.04.2022 00:40

Четырех организаторов финпирамиды Mudarabah Capital взяли под стражу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Четыре организатора финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» взяты под стражу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

19.04.2022 10:10

Финансовую пирамиду GAP выявили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Факт организации финансовой пирамиды под названием «GAP» выявили сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

18.04.2022 18:07

Подобный прецедент имеет место впервые – МВД РК о деле вайнеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК назвали причины длительности расследования «дела о вайнерах», передает корреспондент МИА «Казинформ».

18.04.2022 14:36

Усилить наказание за создание финансовых пирамид намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд изменений планируют внести в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного законодательства с одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

15.04.2022 12:10

Организаторы финпирамиды в столице обманули около двух тысяч граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу завершено уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

13.04.2022 19:30

Мажилисмены разработают закон против рекламы финансовых пирамид

НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ - Мажилисмены разработают закон против рекламы финансовых пирамид. Об этом в своем аккаунте на Facebook написал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, передает МИА «Казинформ».