24.03.2023 15:30 Задержан подозреваемый в создании и руководстве финпирамидой Qnet АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних участников за счет взносов других, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента АФМ по городу Астане.
16.03.2023 08:20 Более 7,5 млрд тенге ущерба: организатора транспортной финпирамиды в Астане осудили на 8 лет АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вынесен приговор организатору финансовой пирамиды и руководителю преступной группы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного суда.
09.03.2023 22:22 Ущерб свыше 61 млн тенге: организатора финпирамиды осудили в Талдыкоргане ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкорганском городском суде вынесли приговор сотруднице компании Qnet по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
04.03.2023 12:40 Руководителя финансовой пирамиды экстрадировали из Украины в Казахстан АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Офис Генерального прокурора Украины удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданки Казахстана К. для привлечения к уголовной ответственности за организацию и руководство деятельностью финансовой пирамиды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
23.02.2023 09:50 Организатор финансовой пирамиды обманул шымкентцев на 77 млн тенге ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Помощь в получении жилья или покупки автомашины предлагал организатор финансовой пирамиды в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
22.02.2023 09:14 15 тысяч казахстанцев отписались от аккаунтов с рекламой финпирамид в соцсетях АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу проинформировало, как ведет борьбу с финансовыми пирамидами, передает МИА «Казинформ».
14.02.2023 13:08 Одного из руководителей финпирамиды «QI Trade Kazakhstan» экстрадировали из Польши в РК АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство юстиции Польши удовлетворило запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданина «К», разыскиваемого за руководство финансовой пирамидой «QI Trade Kazakhstan» в составе транснациональной организованной группы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
13.02.2023 19:32 15 организаторов финпирамиды осуждены в Алматы АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Службой специальных прокуроров Генеральной прокуратуры расследовалось уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «QI Trade Kazakhstan» (Qarat Invest). Их головной офис находился в г.Алматы, также в регионах функционировали 12 филиалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
13.02.2023 12:05 Деятельность финпирамиды нанесла ущерб на 3,6 млрд тенге в Мангистауской области АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование в отношении работников ТОО «PlusCapital» и других лиц по факту организации финансовой пирамиды и мошенничества. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
13.02.2023 11:59 Уголовное дело по созданию финпирамиды «AYBA-Жанұя» расследуют в Шымкенте ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «AYBA-Жанұя», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
06.02.2023 11:51 Финпирамиду под видом автоломбарда выявили в Актобе АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупом автомашин, скупая в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной стоимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.
03.02.2023 21:03 Ущерб более 6,1 млрд тенге: организаторам финпирамиды вынесли приговор в Алматы АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Районным судом №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 16-ти подсудимых по факту руководства структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничества в легализации денег, полученных преступным путем, передает корреспондент МИА «Казинформ».
31.01.2023 13:00 Пенсионеры и женщины в РК чаще попадаются на уловки финансовых мошенников АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наиболее распространенными видами финансового мошенничества, с которыми сталкивались казахстанцы, являются телефонное (34,2%) и интернет-мошенничество (32,7%). Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, передает МИА «Казинформ».
30.01.2023 12:15 Деятельность восьми финансовых пирамид пресекли в Алматы за прошлый год АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На сегодня Агентством РК по финансовому мониторингу разработан целый ряд мероприятий, которые позволяют предупредить действия организаторов финансовых пирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».
30.01.2023 10:28 Пять лет лишения свободы присудили организатору финпирамиды в Акмолинской области КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ–Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «LV FORCE» в отношении гражданки Лишко Е.Е. окончено департаментом АФМ по Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
19.01.2023 11:52 Ущерб от финпирамид в Казахстане в прошлом году превысил 8 млрд тенге АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане уменьшается количество правонарушений и уголовных дел, заведенных по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.
17.01.2023 17:51 Приговор организаторам финпирамиды «Выгодный депозит» вынесли в Актобе АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В городском суде Актобе вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды «Выгодный депозит», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
13.01.2023 13:21 Жертвам крупной финпирамиды вернули более 300 млн тенге АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вкладчикам финансовой пирамиды «B2B Jewelry» вернули более 300 млн тенге. Об этом сообщили в департаменте экономических расследований по Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
12.01.2023 09:49 Казахстанцы в один клик смогут проверить наличие признаков финпирамиды у компаний АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бот в мессенджере Telegram, разработанный Агентством по финансовому мониторингу, поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих граждан в финансовые пирамиды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
09.01.2023 21:46 Вложили миллионы тенге - потерпевшие по делу о финпирамиде выступили в суде АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается главное судебное разбирательство по делу о создании трех финансовых пирамид Astex, Mudarabah Capital и ACD Technology, передает корреспондент МИА «Казинформ».
